Expertos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y representantes de las unidades de inteligencia financiera y de otros organismos reguladores de Argentina, Paraguay y Brasil se reunieron con representantes del sector privado y público en el Área de la Triple Frontera (TBA) del 5 al 9 de junio de 2017.
Durante las reuniones, las delegaciones trabajaron para comprender mejor la naturaleza de la actividad comercial y financiera en esta zona. A su vez, este trabajo conjunto ayudará a brindar información más precisa sobre los riesgos derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
