TRENTON, N.J. – Una ex miembro del Congreso de Paraguay y su esposo
admitieron su papel en una conspiración internacional de lavado de dinero, anunció hoy el fiscal federal Craig Carpenito .
Raimundo Va, de 45 años, se declaró culpable hoy ante el Juez Principal Freda L. Wolfson, en la indagatoria en que se le acusa de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Su esposa, Cynthia Elizabeth Tarrago Díaz, de 41 años, se declaró culpable el 15 de septiembre de 2020 ante el juez Wolfson, en una indagatoria en que se la acusa de conspiración de cometer lavado de dinero.
El 21 de noviembre de 2019, Tarrago y Va fueron arrestados por el FBI tras su arribo a Newark, por sus actividades ilícitas de lavado de dinero, y fueron acusados en una denuncia penal junto con un tercer individuo, Rodrigo Alvarenga Paredes, quien permanece prófugo en Paraguay.
Para mayor información, favor referirse al documento original del Departamento de Justicia en el siguiente enlace: https://www.justice.gov/usao-nj/pr/former-paraguayan-congresswoman-and-husband-admit-roles-international-money-laundering
Nota: se proporciona la traducción no oficial de cortesía. Favor referirse al documento original en ingles.
